Gouvernance

Conseil d'administration

Visitez le site de notre

rapport annuel 2020

Le Conseil d'Administration poursuit une création de valeur durable pour la Société, en développant une approche inclusive qui équilibre les intérêts et attentes légitimes des actionnaires et des autres parties intervenantes.

Il inscrit son action dans une perspective de création de valeur long terme. Il arrête la stratégie de la Société, il met en place un leadership effectif, responsable et éthique et il supervise les performances de la Société.

Composition du Conseil d'Administration

Le Conseil d’Administration de Spadel compte actuellement sept membres, nommés par l’Assemblée Générale dont trois sont indépendants et répondent aux critères généraux d’indépendance visés à l’article 7:87 du CSA ainsi qu’aux critères spécifiques d’indépendance de l’article 3.5 du Code 2020.

Marc du Bois (2025)

Administrateur exécutif - CEO

Axel Miller (Finances & Industries SA) (2022)

Administrateur non-exécutif

Jean Vandemoortele (2024)

Administrateur indépendant

Roel van Neerbos (Familia Numerosa BV) (2025)

Administrateur indépendant

Barbara du Bois (2022)

Administrateur non-exécutif

Corinne Avelines (UpsilonLab BV) (2024)

Administrateur indépendant

Alain Beyens (A2 BV) (2025)

Administrateur indépendant

(   ) Année d’échéance du mandat

Actionnariat

Image
graphique gouvernance actionnariat

Structure de l’actionnariat au 10 juin 2021

Nb d’actions% du total
Finance & Industries S.A.3.861.18793,03%
M. de Barsy et Sogemindus Holding S.A.184.5844,45%
Public (free float)104.5792,52%
TOTAL4.150.350100%

Publications relatives aux déclarations de transparence

La personne de contact en matière de déclaration de transparence est la General Counsel.

Publications relatives aux notifications de transparence reçues en application du titre II de la loi du 2 mai 2007 et de l’arrêté royal du 14 février 2008

Notifications en vertu de l’article 74 de la loi sur les offres publiques d’acquisition

Gouvernance d’entreprise

Statuts coordonnés

Charte de gouvernance d’entreprise

Commissaire

Le mandat du Commissaire est exercé par PwC Réviseurs d’Entreprises SCRL, représenté par Madame Griet Helsen. PwC a été nommé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2019, pour une période de trois ans venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2022.

Assemblées Générales

Procès-verbal Assemblée Générale Extraordinaire - 10 juin 2021 Télécharger
Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire - 10 juin 2021 Télécharger
Questions – réponses Assemblée Générale Ordinaire - 10 juin 2021 Télécharger
Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire - 10 juin 2021 Télécharger
Projet nouveaux statuts Spadel version MarkUp Télécharger
Convocation Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire - 10 juin 2021 Télécharger
Projet politique de rémunération 2021 Télécharger
Rapport spécial modification objet Télécharger
Droits des actionnaires 2021 Télécharger
CV Alain Beyens Télécharger
Nombre d'actions et de droits de vote 2021 Télécharger
Formulaire de vote par correspondance 2021 Télécharger
Formulaire de participation 2021 Télécharger
Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 10 juin 2021 Télécharger
Convocation assemblée générale ordinaire - 11 juin 2020 Télécharger
Questions – réponses Assemblée Générale Ordinaire - 11 juin 2020 Télécharger
Confirmation de participation 2020 Télécharger
CV Jean Vandemoortele Télécharger
CV Corinne Avelines Télécharger
Information sur les droits des actionnaires - 11 juin 2020 Télécharger
Nombre d'actions et de droits de vote 2020 Télécharger
Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire - 11 juin 2020 Télécharger
Formulaire de vote par correspondance 2020 Télécharger
Formulaire de procuration 2020 Télécharger
Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire - 11 juin 2020 Télécharger
CV Corinne Avelines Télécharger
Information sur les droits des actionnaires - 13 juin 2019 Télécharger
Nombre d'actions et droits de vote 2019 Télécharger
Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire - 13 juin 2019 Télécharger
Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 13 juin 2019 Télécharger
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Télécharger
Annexe au procès-verbal de l’assemblée générale Télécharger
Convocation assemblée générale ordinaire du 14 juin 2018 Télécharger
Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire - 14 juin 2018 Télécharger
Nombre d'actions et droits de vote 2018 Télécharger
Information sur les droits des actionnaires - 14 juin 2018 Télécharger
CV Barbara du Bois Télécharger
Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 14 juin 2018 Télécharger
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Télécharger
Annexe au procès-verbal de l’assemblée générale Télécharger
Convocation Assemblée Générale Ordinaire - 8 juin 2017 Télécharger
Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire - 8 juin 2017 Télécharger
Formulaire de participation 2017 Télécharger
Nombre d'actions et droits de vote 2017 Télécharger
Information sur les droits des actionnaires - 8 juin 2017 Télécharger
Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 8 juin 2017 Télécharger
Convocation assemblée générale ordinaire du 9 juin 2016 - Ordre du jour complété Télécharger
AGO 9 juin 2016 - Propositions de décisions soumises par SOGEMINDUS Holding S.A. Télécharger
Nombre d'actions et droits de vote 2016 Télécharger
Communiqué de Presse Mr Roel van Neerbos Télécharger
Information sur les droits des actionnaires - 9 juin 2016 Télécharger
Convocation assemblée générale ordinaire du 9 juin 2016 Télécharger
Procuration - Ordre du jour complété - 9 juin 2016 Télécharger
Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 9 juin 2016 Télécharger
Présentation Assemblée Générale Ordinaire - 9 juin 2016 Télécharger
Résolutions Assemblée Générale Ordinaire - 9 juin 2016 Télécharger
Nombre d'actions et de droits de vote 2015 - Addendum 2 juin Télécharger
Nombre d'actions et droits de vote 2015 Télécharger
Extrait PV CA Spadel 16 09 2014_acte notarié 29 09 2014 Télécharger
Modification des statuts 2015 Télécharger
Information sur les droits des actionnaires - 11 juin 2015 Télécharger
Convocation Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire - 11 juin 2015 Télécharger
Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 11 juin 2015 Télécharger
Présentation Assemblée Générale - 11 juin 2015 Télécharger
Résolutions Assemblée Générale - 11 juin 2015 Télécharger
Nombre d'actions et de droits de vote 2014 Télécharger
Modification des statuts 2014 Télécharger
Information sur les droits des actionnaires - 12 juin 2014 Télécharger
Convocation Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire - 12 juin 2014 Télécharger
Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 12 juin 2014 Télécharger
Modification publication resultats intermediaires 2014 Télécharger
Déménagement siège social Spadel 2014 Télécharger
Résolutions Assemblée Générale - 12 juin 2014 Télécharger
Présentation Assemblée Générale - 12 juin 2014 Télécharger
Convocation Assemblée Générale Ordinaire - 13 juin 2013 Télécharger
Information sur les droits des actionnaires - 13 juin 2013 Télécharger
Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 13 juin 2013 Télécharger
Information annuelle Télécharger
Présentation Assemblée Générale - 13 juin 2013 Télécharger
Résolutions Assemblée Générale Ordinaire - 13 juin 2013 Télécharger
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire - 14 juin 2012 Télécharger
Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 14 juni 2012 Télécharger
AG 14.06.2012 - Convocation et ordre du jour Télécharger
Modification Statuts AG - 14 juin 2012 Télécharger
Procuration Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire - 14 juin 2012 Télécharger
Information annuelle Télécharger
Résolutions Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire - 14 juin 2012 Télécharger
Procuration Assemblée Générale Extraordinaire - 20 octobre 2011 Télécharger
Modifications Statuts Assemblée Générale Extraordinaire - 20 octobre 2011 Télécharger
Rémunération variable du Management Exécutif - 23 septembre 2011 Télécharger
Assemblée Générale Extraordinaire du 20.10.2011 Télécharger
Assemblée Générale Ordinaire du 9 juin 2011 Télécharger
Assemblée Générale Extraordinaire du 20 octobre 2011 Télécharger
Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 9 juin 2011 Télécharger
Information annuelle Télécharger
Résolutions Assemblée Générale Extraordinaire - 20 octobre 2011 Télécharger
Présentation Assemblée Générale - 9 juin 2011 Télécharger
Résolutions Assemblée Générale Ordinaire - 9 juin 2011 Télécharger
Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 septembre 2010 Télécharger
Convocation assemblée générale ordinaire du 10 juin 2010 Télécharger
Procuration Assemblée Générale Extraordinaire - 27 septembre 2010 Télécharger
Information annuelle Télécharger
Résolutions Assemblée Générale Extraordinaire - 27 septembre 2010 Télécharger
Présentation Assemblée Générale Extraordinaire - 27 septembre 2010 Télécharger
Résolutions Assemblée Générale Ordinaire - 10 juin 2010 Télécharger