Le Conseil d'Administration poursuit une création de valeur durable pour la Société, en développant une approche inclusive qui équilibre les intérêts et attentes légitimes des actionnaires et des autres parties intervenantes.
Il inscrit son action dans une perspective de création de valeur long terme. Il arrête la stratégie de la Société, il met en place un leadership effectif, responsable et éthique et il supervise les performances de la Société.
Composition du Conseil d'Administration
Le Conseil d’Administration de Spadel compte actuellement sept membres, nommés par l’Assemblée Générale dont trois sont indépendants et répondent aux critères généraux d’indépendance visés à l’article 7:87 du CSA ainsi qu’aux critères spécifiques d’indépendance de l’article 3.5 du Code 2020.
Marc du Bois (Gerefis SA) (2025)
Administrateur exécutif - CEO
Axel Miller (Finances & Industries SA) (2026)
Administrateur non-exécutif
Roel van Neerbos (Familia Numerosa BV) (2025)
Administrateur indépendant
Katalin Berenyi (2028)
Administrateur indépendant
Alain Beyens (A2 BV) (2025)
Administrateur indépendant
Mieke Van de Capelle (2027)
Administrateur indépendant
Louis-Guy du Bois (2027)
Administrateur non-exécutif
( ) Année d’échéance du mandat
Actionnariat
Structure de l’actionnariat au 10 juin 2021
| Nb d’actions | % du total | |
|---|---|---|
| Finance & Industries S.A. | 3.861.187 | 93,03% |
| M. de Barsy et Sogemindus Holding S.A. | 184.584 | 4,45% |
| Public (free float) | 104.579 | 2,52% |
| TOTAL | 4.150.350 | 100% |
Publications relatives aux déclarations de transparence
La personne de contact en matière de déclaration de transparence est la General Counsel.
Publications relatives aux notifications de transparence reçues en application du titre II de la loi du 2 mai 2007 et de l’arrêté royal du 14 février 2008
| Publication d’une déclaration de transparence reçue de M. de Barsy et SOGEMINDUS Holding S.A. en date du 11 août 2021 | Télécharger |
| Déclaration de transparence (2020) | Télécharger |
Notifications en vertu de l’article 74 de la loi sur les offres publiques d’acquisition
| Notification – art. 74 – 2024 | Télécharger |
| Notification - art 74 - 2023 | Télécharger |
| Notification - art 74 - 2022 | Télécharger |
| Notification - art 74 - 2021 | Télécharger |
| Notification - art 74 - 2020 | Télécharger |
| Notifications - art 74 - 2019 | Télécharger |
| Notifications - art 74 - 2018 | Télécharger |
| Notifications - art 74 - 2017 | Télécharger |
| Notifications - art 74 - 2016 | Télécharger |
| Notifications - art 74 - 2015 | Télécharger |
| Notifications - art 74 - 2014 | Télécharger |
| Notification - art 74 - 2010 | Télécharger |
Gouvernance d’entreprise
Statuts coordonnés
| Statuts coordonnés de Spadel au 10 juin 2021 | Télécharger |
Charte de gouvernance d’entreprise
| Charte de gouvernance d'entreprise | Télécharger |
| Annexe 1 - Règlement d’ordre intérieur du Conseil d’Administration | Télécharger |
| Annexe 2 - Règlement d’ordre intérieur du Comité d’Audit | Télécharger |
| Annexe 3 - Règlement d’ordre intérieur du Comité de Nomination | Télécharger |
| Annexe 4 - Règlement d’ordre intérieur du Comité Exécutif | Télécharger |
| Annexe 5 - Code de Conduite | Télécharger |
| Annexe 6 - Dealing Code | Télécharger |
| Annexe 7 - Politique de rémunération 2024 | Télécharger |
Commissaire
Le mandat du Commissaire est exercé par PwC Réviseurs d’Entreprises SCRL, représenté par Monsieur Romain Seffer. PwC a été nommé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 mai 2022, pour une période de trois ans venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2025.
Assemblées Générales
| Politique de rémunération 2025 | Télécharger |
| Nombre total d'actions et de droits de vote 2025 | Télécharger |
| Formulaire de vote par correspondance 2025 | Télécharger |
| Formulaire de procuration 2025 | Télécharger |
| Formulaire de participation 2025 | Télécharger |
| Droits des actionnaires 2025 | Télécharger |
| Convocation Assemblée Générale Ordinaire - 27 mai 2025 | Télécharger |
| Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire - 27 mai 2025 | Télécharger |
| Procès-Verbal Assemblée Générale Ordinaire – 28 mai 2024 | Télécharger |
| CV Katalin Berenyi | Télécharger |
| Politique de rémunération 2024 | Télécharger |
| Nombre total d’actions et de droits de vote 2024 | Télécharger |
| Droits des actionnaires 2024 | Télécharger |
| Formulaire de vote par correspondance 2024 | Télécharger |
| Formulaire de procuration 2024 | Télécharger |
| Formulaire de participation 2024 | Télécharger |
| Convocation Assemblée Générale Ordinaire – 28 mai 2024 | Télécharger |
| Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire – 28 mai 2024 | Télécharger |
| Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire – 23 mai 2023 | Télécharger |
| Nombre total d'actions et de droits de vote 2023 | Télécharger |
| Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire - 23 mai 2023 | Télécharger |
| CV Louis-Guy du Bois | Télécharger |
| CV Mieke Van de Capelle | Télécharger |
| Droits des actionnaires 2023 | Télécharger |
| Formulaire de vote par correspondance 2023 | Télécharger |
| Formulaire de procuration 2023 | Télécharger |
| Formulaire de participation 2023 | Télécharger |
| Convocation Assemblée Générale Ordinaire - 23 mai 2023 | Télécharger |
| Questions-réponses Assemblée Générale Ordinaire - 24 mai 2022 | Télécharger |
| Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire - 24 mai 2022 | Télécharger |