De Raad van Bestuur streeft naar een duurzame waardecreatie voor de Vennootschap door een inclusieve aanpak te ontwikkelen die de legitieme belangen en verwachtingen van de aandeelhouders en andere belanghebbenden in evenwicht brengt.
Hij plaatst zijn optreden in een perspectief van waardecreatie op lange termijn. Hij bepaalt de strategie van de Vennootschap, stelt doeltreffend, verantwoordelijk en ethisch leiderschap in en houdt toezicht op de prestaties van de Vennootschap.
Samenstelling van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van Spadel telt momenteel zeven leden, benoemd door de Algemene Vergadering, waarvan drie onafhankelijk zijn en voldoen aan de algemene onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 van het WVV, alsook aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van artikel 3.5 van de Code 2020.
Marc du Bois (Gerefis SA) (2025)
Uitvoerend bestuurder - CEO
Axel Miller (Finances & Industries SA) (2026)
Niet-uitvoerend bestuurder
Roel van Neerbos (Familia Numerosa BV) (2025)
Onafhankelijk bestuurder
Katalin Berenyi (2028)
Onafhankelijk bestuurder
Alain Beyens (A2 BV) (2025)
Onafhankelijk bestuurder
Mieke Van de Capelle (2027)
Onafhankelijk bestuurder
Louis-Guy du Bois (2027)
Niet-uitvoerend bestuurder
( ) Jaar waarin het mandaat afloopt
Aandeelhouderschap
Aandeelhoudersstructuur op 10 juni 2021
| Aantal aandelen | % van het totaal | |
|---|---|---|
| Finance & Industries N.V. | 3.861.187 | 93,03% |
| M. de Barsy en Sogemindus Holding N.V. | 184.584 | 4,45% |
| Public (free float) | 104.579 | 2,52% |
| TOTAAL | 4.150.350 | 100% |
Publicaties inzake transparentiekennisgevingen
De contactpersoon voor transparantiekennisgevingen is de General Counsel.
Publicaties inzake transparentiekennisgevingen ontvangen in uitvoering van de titel II ban de wet van 2 mei 2007 en het koninklijke besluit van 14 februari 2008
| Publicatie van een transparantieverklaring ontvangen van M. de Barsy en SOGEMINDUS Holding SA op 11 augustus 2021 | Downloaden |
| Transparentiekennisgeving (2020) (FR) | Downloaden |
Kennisgevingen ontvangen in uitvoering van 74 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen
| Notification – art. 74 – 2024 | Downloaden |
| Kennisgeving - art 74 - 2023 (FR) | Downloaden |
| Kennisgeving - art 74 - 2022 (FR) | Downloaden |
| Kennisgeving - art 74 - 2021 (FR) | Downloaden |
| Kennisgeving - art 74 - 2020 (FR) | Downloaden |
| Kennisgevingen - art 74 - 2019 (FR) | Downloaden |
| Kennisgevingen - art 74 - 2018 (FR) | Downloaden |
| Kennisgevingen - art 74 - 2017 (FR) | Downloaden |
| Kennisgevingen - art 74 - 2016 (FR) | Downloaden |
| Kennisgevingen - art 74 - 2015 (FR) | Downloaden |
| Kennisgevingen - art 74 - 2014 (FR) | Downloaden |
| Kennisgeving - art 74 - 2010 (FR) | Downloaden |
Corporate governance
Gecoördineerde statuten
| Gecoördineerde statuten van Spadel - 30 juni 2021 (FR) | Downloaden |
Corporate governance charter
| Corporate Governance Charter (FR) | Downloaden |
| Bijlage 1 – Huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur (FR) | Downloaden |
| Bijlage 2 – Huishoudelijk reglement van het Auditcomité (FR) | Downloaden |
| Bijlage 3 – Huishoudelijk reglement van het Benoemings -en remuneratiecomité (FR) | Downloaden |
| Bijlage 4 – Huishoudelijk reglement van het Uitvoerend Comité (FR) | Downloaden |
| Bijlage 5 – Gedragscode (FR) | Downloaden |
| Bijlage 6 – Dealing Code (FR) | Downloaden |
| Bijlage 7 - Remuneratiebeleid 2024 (FR) | Downloaden |
Commissaris
Het mandaat van Commissaris wordt uitgeoefend door PwC, Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Romain Seffer. PwC werd benoemd door de Gewone Algemene Vergadering van 24 mei 2022 voor een mandaat van drie jaar dat zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2025.
Algemene Vergaderingen
| Politique de rémunération 2025 | Downloaden |
| Nombre total d'actions et de droits de vote 2025 | Downloaden |
| Formulaire de vote par correspondance 2025 | Downloaden |
| Formulaire de procuration 2025 | Downloaden |
| Formulaire de participation 2025 | Downloaden |
| Droits des actionnaires 2025 | Downloaden |
| Convocation Assemblée Générale Ordinaire - 27 mai 2025 | Downloaden |
| Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire - 27 mai 2025 | Downloaden |
| Procès-Verbal Assemblée Générale Ordinaire – 28 mai 2024 | Downloaden |
| CV Katalin Berenyi | Downloaden |
| Politique de rémunération 2024 | Downloaden |
| Nombre total d’actions et de droits de vote 2024 | Downloaden |
| Droits des actionnaires 2024 | Downloaden |
| Formulaire de vote par correspondance 2024 | Downloaden |
| Formulaire de procuration 2024 | Downloaden |
| Formulaire de participation 2024 | Downloaden |
| Convocation Assemblée Générale Ordinaire – 28 mai 2024 | Downloaden |
| Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire – 28 mai 2024 | Downloaden |
| Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire – 23 mai 2023 | Downloaden |
| Nombre total d'actions et de droits de vote 2023 | Downloaden |
| Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire - 23 mai 2023 | Downloaden |
| CV Louis-Guy du Bois | Downloaden |
| CV Mieke Van de Capelle | Downloaden |
| Droits des actionnaires 2023 | Downloaden |
| Formulaire de vote par correspondance 2023 | Downloaden |
| Formulaire de procuration 2023 | Downloaden |
| Formulaire de participation 2023 | Downloaden |
| Convocation Assemblée Générale Ordinaire - 23 mai 2023 | Downloaden |
| Questions-réponses Assemblée Générale Ordinaire - 24 mai 2022 | Downloaden |
| Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire - 24 mai 2022 | Downloaden |