Governance

Board of Directors

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2020 annual report

The Board of Directors pursues sustainable value creation by the Company, by developing an inclusive approach that balances the legitimate interests and expectations of shareholders and other stakeholders.

It is committed to long-term value creation. It determines the Company’s strategy, establishes effective, responsible and ethical leadership and oversees the Company’s performance.

Composition of the Board of Directors

Spadel’s Board of Directors currently has seven members, appointed by the General Meeting, three of whom are independent and meet the general independence criteria referred to in Article 7:87 of the CSA as well as the specific independence criteria of Article 3.5 of the 2020 Code. 

Marc du Bois (2025)

Executive Director - CEO

Axel Miller (Finances & Industries SA) (2022)

Non-executive Director

Jean Vandemoortele (2024)

Independent Director

Roel van Neerbos (Familia Numerosa BV) (2025)

Independent Director

Barbara du Bois (2022)

Non-executive Director

Corinne Avelines (UpsilonLab BV) (2024)

Independent Director

Alain Beyens (A2 BV) (2025)

Independent Director

( ) Year of expiry of mandate

Shareholding

Image
graphique gouvernance actionnariat

Shareholder structure at 31 December 2020

Number of shares% of total
Finance & Industries SA3.861.18793,03%
Public (free float)289.1636,97%
TOTAL4.150.350100%

Publications regarding transparency declarations

The contact person for the transparency declaration is the General Counsel.

Publications relating to transparency notices received pursuant to title II of the Act of 2 May 2007 and the Royal Decree of 14 February 2008

Notices under Article 74 of the Takeover Act of 1 April 2007

Corporate governance

Coordinated articles of association

Corporate governance charter

Auditor

The Statutory Auditor’s mandate is exercised by PwC Réviseurs d’Entreprises SCRL, represented by Mrs Griet Helsen. PwC was appointed by the Ordinary General Meeting of 13 June 2019, for a period of three years expiring at the end of the Ordinary General Meeting of 2022.

General Meetings

Procès-verbal Assemblée Générale Extraordinaire - 10 juin 2021 Download
Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire - 10 juin 2021 Download
Questions – réponses Assemblée Générale Ordinaire - 10 juin 2021 Download
Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire - 10 juin 2021 Download
Projet nouveaux statuts Spadel version MarkUp Download
Convocation Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire - 10 juin 2021 Download
Projet politique de rémunération 2021 Download
Rapport spécial modification objet Download
Droits des actionnaires 2021 Download
CV Alain Beyens Download
Nombre d'actions et de droits de vote 2021 Download
Formulaire de vote par correspondance 2021 Download
Formulaire de participation 2021 Download
Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 10 juin 2021 Download
Convocation assemblée générale ordinaire - 11 juin 2020 Download
Questions – réponses Assemblée Générale Ordinaire - 11 juin 2020 Download
Confirmation de participation 2020 Download
CV Jean Vandemoortele Download
CV Corinne Avelines Download
Information sur les droits des actionnaires - 11 juin 2020 Download
Nombre d'actions et de droits de vote 2020 Download
Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire - 11 juin 2020 Download
Formulaire de vote par correspondance 2020 Download
Formulaire de procuration 2020 Download
Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire - 11 juin 2020 Download
CV Corinne Avelines Download
Information sur les droits des actionnaires - 13 juin 2019 Download
Nombre d'actions et droits de vote 2019 Download
Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire - 13 juin 2019 Download
Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 13 juin 2019 Download
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Download
Annexe au procès-verbal de l’assemblée générale Download
Convocation assemblée générale ordinaire du 14 juin 2018 Download
Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire - 14 juin 2018 Download
Nombre d'actions et droits de vote 2018 Download
Information sur les droits des actionnaires - 14 juin 2018 Download
CV Barbara du Bois Download
Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 14 juin 2018 Download
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Download
Annexe au procès-verbal de l’assemblée générale Download
Convocation Assemblée Générale Ordinaire - 8 juin 2017 Download
Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire - 8 juin 2017 Download
Formulaire de participation 2017 Download
Nombre d'actions et droits de vote 2017 Download
Information sur les droits des actionnaires - 8 juin 2017 Download
Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 8 juin 2017 Download
Convocation assemblée générale ordinaire du 9 juin 2016 - Ordre du jour complété Download
AGO 9 juin 2016 - Propositions de décisions soumises par SOGEMINDUS Holding S.A. Download
Nombre d'actions et droits de vote 2016 Download
Communiqué de Presse Mr Roel van Neerbos Download
Information sur les droits des actionnaires - 9 juin 2016 Download
Convocation assemblée générale ordinaire du 9 juin 2016 Download
Procuration - Ordre du jour complété - 9 juin 2016 Download
Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 9 juin 2016 Download
Présentation Assemblée Générale Ordinaire - 9 juin 2016 Download
Résolutions Assemblée Générale Ordinaire - 9 juin 2016 Download
Nombre d'actions et de droits de vote 2015 - Addendum 2 juin Download
Nombre d'actions et droits de vote 2015 Download
Extrait PV CA Spadel 16 09 2014_acte notarié 29 09 2014 Download
Modification des statuts 2015 Download
Information sur les droits des actionnaires - 11 juin 2015 Download
Convocation Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire - 11 juin 2015 Download
Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 11 juin 2015 Download
Présentation Assemblée Générale - 11 juin 2015 Download
Résolutions Assemblée Générale - 11 juin 2015 Download
Nombre d'actions et de droits de vote 2014 Download
Modification des statuts 2014 Download
Information sur les droits des actionnaires - 12 juin 2014 Download
Convocation Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire - 12 juin 2014 Download
Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 12 juin 2014 Download
Modification publication resultats intermediaires 2014 Download
Déménagement siège social Spadel 2014 Download
Résolutions Assemblée Générale - 12 juin 2014 Download
Présentation Assemblée Générale - 12 juin 2014 Download
Convocation Assemblée Générale Ordinaire - 13 juin 2013 Download
Information sur les droits des actionnaires - 13 juin 2013 Download
Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 13 juin 2013 Download
Information annuelle Download
Présentation Assemblée Générale - 13 juin 2013 Download
Résolutions Assemblée Générale Ordinaire - 13 juin 2013 Download
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire - 14 juin 2012 Download
Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 14 juni 2012 Download
AG 14.06.2012 - Convocation et ordre du jour Download
Modification Statuts AG - 14 juin 2012 Download
Procuration Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire - 14 juin 2012 Download
Information annuelle Download
Résolutions Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire - 14 juin 2012 Download
Procuration Assemblée Générale Extraordinaire - 20 octobre 2011 Download
Modifications Statuts Assemblée Générale Extraordinaire - 20 octobre 2011 Download
Rémunération variable du Management Exécutif - 23 septembre 2011 Download
Assemblée Générale Extraordinaire du 20.10.2011 Download
Assemblée Générale Ordinaire du 9 juin 2011 Download
Assemblée Générale Extraordinaire du 20 octobre 2011 Download
Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 9 juin 2011 Download
Information annuelle Download
Résolutions Assemblée Générale Extraordinaire - 20 octobre 2011 Download
Présentation Assemblée Générale - 9 juin 2011 Download
Résolutions Assemblée Générale Ordinaire - 9 juin 2011 Download
Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 septembre 2010 Download
Convocation assemblée générale ordinaire du 10 juin 2010 Download
Procuration Assemblée Générale Extraordinaire - 27 septembre 2010 Download
Information annuelle Download
Résolutions Assemblée Générale Extraordinaire - 27 septembre 2010 Download
Présentation Assemblée Générale Extraordinaire - 27 septembre 2010 Download
Résolutions Assemblée Générale Ordinaire - 10 juin 2010 Download