Le Conseil d'Administration poursuit une création de valeur durable pour la Société, en développant une approche inclusive qui équilibre les intérêts et attentes légitimes des actionnaires et des autres parties intervenantes.
Il inscrit son action dans une perspective de création de valeur long terme. Il arrête la stratégie de la Société, il met en place un leadership effectif, responsable et éthique et il supervise les performances de la Société.
Composition du Conseil d'Administration
Le Conseil d’Administration de Spadel compte actuellement sept membres, nommés par l’Assemblée Générale dont trois sont indépendants et répondent aux critères généraux d’indépendance visés à l’article 7:87 du CSA ainsi qu’aux critères spécifiques d’indépendance de l’article 3.5 du Code 2020.
Marc du Bois (Gerefis SA) (2025)
Administrateur exécutif - CEO
Axel Miller (Finances & Industries SA) (2026)
Administrateur non-exécutif
Roel van Neerbos (Familia Numerosa BV) (2025)
Administrateur indépendant
Katalin Berenyi (2028)
Administrateur indépendant
Alain Beyens (A2 BV) (2025)
Administrateur indépendant
Mieke Van de Capelle (2027)
Administrateur indépendant
Louis-Guy du Bois (2027)
Administrateur non-exécutif
( ) Année d’échéance du mandat
Actionnariat
Structure de l’actionnariat au 10 juin 2021
| Nb d’actions | % du total | |
|---|---|---|
| Finance & Industries S.A. | 3.861.187 | 93,03% |
| M. de Barsy et Sogemindus Holding S.A. | 184.584 | 4,45% |
| Public (free float) | 104.579 | 2,52% |
| TOTAL | 4.150.350 | 100% |
Publications relatives aux déclarations de transparence
La personne de contact en matière de déclaration de transparence est la General Counsel.
Publications relatives aux notifications de transparence reçues en application du titre II de la loi du 2 mai 2007 et de l’arrêté royal du 14 février 2008
Notifications en vertu de l’article 74 de la loi sur les offres publiques d’acquisition
| Notification – art. 74 – 2024 | Télécharger |
| Notification - art 74 - 2023 | Télécharger |
| Notification - art 74 - 2022 | Télécharger |
| Notification - art 74 - 2021 | Télécharger |
| Notification - art 74 - 2020 | Télécharger |
| Notifications - art 74 - 2019 | Télécharger |
| Notifications - art 74 - 2018 | Télécharger |
| Notifications - art 74 - 2017 | Télécharger |
| Notifications - art 74 - 2016 | Télécharger |
| Notifications - art 74 - 2015 | Télécharger |
| Notifications - art 74 - 2014 | Télécharger |
| Notification - art 74 - 2010 | Télécharger |
Gouvernance d’entreprise
Statuts coordonnés
| Statuts coordonnés de Spadel au 10 juin 2021 | Télécharger |
Charte de gouvernance d’entreprise
| Charte de gouvernance d'entreprise | Télécharger |
| Annexe 1 - Règlement d’ordre intérieur du Conseil d’Administration | Télécharger |
| Annexe 2 - Règlement d’ordre intérieur du Comité d’Audit | Télécharger |
| Annexe 3 - Règlement d’ordre intérieur du Comité de Nomination | Télécharger |
| Annexe 4 - Règlement d’ordre intérieur du Comité Exécutif | Télécharger |
| Annexe 5 - Code de Conduite | Télécharger |
| Annexe 6 - Dealing Code | Télécharger |
| Annexe 7 - Politique de rémunération 2024 | Télécharger |
Commissaire
Le mandat du Commissaire est exercé par PwC Réviseurs d’Entreprises SCRL, représenté par Monsieur Romain Seffer. PwC a été nommé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 mai 2022, pour une période de trois ans venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2025.
Assemblées Générales
| Convocation assemblée générale ordinaire du 9 juin 2016 | Télécharger |
| Procuration - Ordre du jour complété - 9 juin 2016 | Télécharger |
| Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 9 juin 2016 | Télécharger |
| Présentation Assemblée Générale Ordinaire - 9 juin 2016 | Télécharger |
| Résolutions Assemblée Générale Ordinaire - 9 juin 2016 | Télécharger |
| Nombre d'actions et de droits de vote 2015 - Addendum 2 juin | Télécharger |
| Nombre d'actions et droits de vote 2015 | Télécharger |
| Extrait PV CA Spadel 16 09 2014_acte notarié 29 09 2014 | Télécharger |
| Modification des statuts 2015 | Télécharger |
| Information sur les droits des actionnaires - 11 juin 2015 | Télécharger |
| Convocation Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire - 11 juin 2015 | Télécharger |
| Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 11 juin 2015 | Télécharger |
| Présentation Assemblée Générale - 11 juin 2015 | Télécharger |
| Résolutions Assemblée Générale - 11 juin 2015 | Télécharger |
| Nombre d'actions et de droits de vote 2014 | Télécharger |
| Modification des statuts 2014 | Télécharger |
| Information sur les droits des actionnaires - 12 juin 2014 | Télécharger |
| Convocation Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire - 12 juin 2014 | Télécharger |
| Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 12 juin 2014 | Télécharger |
| Modification publication resultats intermediaires 2014 | Télécharger |
| Déménagement siège social Spadel 2014 | Télécharger |
| Résolutions Assemblée Générale - 12 juin 2014 | Télécharger |
| Présentation Assemblée Générale - 12 juin 2014 | Télécharger |
| Convocation Assemblée Générale Ordinaire - 13 juin 2013 | Télécharger |
| Information sur les droits des actionnaires - 13 juin 2013 | Télécharger |
| Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 13 juin 2013 | Télécharger |
| Information annuelle | Télécharger |
| Présentation Assemblée Générale - 13 juin 2013 | Télécharger |
| Résolutions Assemblée Générale Ordinaire - 13 juin 2013 | Télécharger |