De Raad van Bestuur streeft naar een duurzame waardecreatie voor de Vennootschap door een inclusieve aanpak te ontwikkelen die de legitieme belangen en verwachtingen van de aandeelhouders en andere belanghebbenden in evenwicht brengt.
Hij plaatst zijn optreden in een perspectief van waardecreatie op lange termijn. Hij bepaalt de strategie van de Vennootschap, stelt doeltreffend, verantwoordelijk en ethisch leiderschap in en houdt toezicht op de prestaties van de Vennootschap.
Samenstelling van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van Spadel telt momenteel zeven leden, benoemd door de Algemene Vergadering, waarvan drie onafhankelijk zijn en voldoen aan de algemene onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 van het WVV, alsook aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van artikel 3.5 van de Code 2020.
Marc du Bois (Gerefis SA) (2025)
Uitvoerend bestuurder - CEO
Axel Miller (Finances & Industries SA) (2026)
Niet-uitvoerend bestuurder
Roel van Neerbos (Familia Numerosa BV) (2025)
Onafhankelijk bestuurder
Katalin Berenyi (2028)
Onafhankelijk bestuurder
Alain Beyens (A2 BV) (2025)
Onafhankelijk bestuurder
Mieke Van de Capelle (2027)
Onafhankelijk bestuurder
Louis-Guy du Bois (2027)
Niet-uitvoerend bestuurder
( ) Jaar waarin het mandaat afloopt
Aandeelhouderschap
Aandeelhoudersstructuur op 10 juni 2021
| Aantal aandelen | % van het totaal | |
|---|---|---|
| Finance & Industries N.V. | 3.861.187 | 93,03% |
| M. de Barsy en Sogemindus Holding N.V. | 184.584 | 4,45% |
| Public (free float) | 104.579 | 2,52% |
| TOTAAL | 4.150.350 | 100% |
Publicaties inzake transparentiekennisgevingen
De contactpersoon voor transparantiekennisgevingen is de General Counsel.
Publicaties inzake transparentiekennisgevingen ontvangen in uitvoering van de titel II ban de wet van 2 mei 2007 en het koninklijke besluit van 14 februari 2008
Kennisgevingen ontvangen in uitvoering van 74 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen
| Notification – art. 74 – 2024 | Downloaden |
| Kennisgeving - art 74 - 2023 (FR) | Downloaden |
| Kennisgeving - art 74 - 2022 (FR) | Downloaden |
| Kennisgeving - art 74 - 2021 (FR) | Downloaden |
| Kennisgeving - art 74 - 2020 (FR) | Downloaden |
| Kennisgevingen - art 74 - 2019 (FR) | Downloaden |
| Kennisgevingen - art 74 - 2018 (FR) | Downloaden |
| Kennisgevingen - art 74 - 2017 (FR) | Downloaden |
| Kennisgevingen - art 74 - 2016 (FR) | Downloaden |
| Kennisgevingen - art 74 - 2015 (FR) | Downloaden |
| Kennisgevingen - art 74 - 2014 (FR) | Downloaden |
| Kennisgeving - art 74 - 2010 (FR) | Downloaden |
Corporate governance
Gecoördineerde statuten
| Gecoördineerde statuten van Spadel - 30 juni 2021 (FR) | Downloaden |
Corporate governance charter
| Corporate Governance Charter (FR) | Downloaden |
| Bijlage 1 – Huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur (FR) | Downloaden |
| Bijlage 2 – Huishoudelijk reglement van het Auditcomité (FR) | Downloaden |
| Bijlage 3 – Huishoudelijk reglement van het Benoemings -en remuneratiecomité (FR) | Downloaden |
| Bijlage 4 – Huishoudelijk reglement van het Uitvoerend Comité (FR) | Downloaden |
| Bijlage 5 – Gedragscode (FR) | Downloaden |
| Bijlage 6 – Dealing Code (FR) | Downloaden |
| Bijlage 7 - Remuneratiebeleid 2024 (FR) | Downloaden |
Commissaris
Het mandaat van Commissaris wordt uitgeoefend door PwC, Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Romain Seffer. PwC werd benoemd door de Gewone Algemene Vergadering van 24 mei 2022 voor een mandaat van drie jaar dat zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2025.
Algemene Vergaderingen
| Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering - 9 juni 2016 | Downloaden |
| Volmacht - Aangevuld agenda - 9 juni 2016 | Downloaden |
| Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 9 juni 2016 | Downloaden |
| Présentation Assemblée Générale Ordinaire - 9 juin 2016 | Downloaden |
| Résolutions Assemblée Générale Ordinaire - 9 juin 2016 | Downloaden |
| Aantal aandelen en stemrechten 2015 - Addendum 2 juni | Downloaden |
| Aantal aandelen en stemrechten 2015 | Downloaden |
| Extrait PV CA Spadel 16 09 2014_acte notarié 29 09 2014 | Downloaden |
| Vergelijking van de statuten 2015 | Downloaden |
| Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 11 juni 2015 | Downloaden |
| Oproeping tot de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering - 11 juni 2015 | Downloaden |
| Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 11 juni 2015 | Downloaden |
| Présentation Assemblée Générale - 11 juin 2015 | Downloaden |
| Résolutions Assemblée Générale - 11 juin 2015 | Downloaden |
| Aantal aandelen en stemrechten 2014 | Downloaden |
| Vergelijking van de statuten 2014 | Downloaden |
| Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 12 juni 2014 | Downloaden |
| Oproeping tot de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering - 12 juni 2014 | Downloaden |
| Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 12 juni 2014 | Downloaden |
| Publicatie tussentijdse resultaten 2014 | Downloaden |
| Verhuis Hoofdzetel Spadel 2014 | Downloaden |
| Résolutions Assemblée Générale - 12 juin 2014 | Downloaden |
| Présentation Assemblée Générale - 12 juin 2014 | Downloaden |
| Oproeping Gewone Algemene Vergadering - 13 juni 2013 | Downloaden |
| Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 13 juni 2013 | Downloaden |
| Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 13 juni 2013 | Downloaden |
| Jaarlijkse Informatie | Downloaden |
| Présentation Assemblée Générale - 13 juin 2013 | Downloaden |
| Résolutions Assemblée Générale Ordinaire - 13 juin 2013 | Downloaden |