De Raad van Bestuur streeft naar een duurzame waardecreatie voor de Vennootschap door een inclusieve aanpak te ontwikkelen die de legitieme belangen en verwachtingen van de aandeelhouders en andere belanghebbenden in evenwicht brengt.
Hij plaatst zijn optreden in een perspectief van waardecreatie op lange termijn. Hij bepaalt de strategie van de Vennootschap, stelt doeltreffend, verantwoordelijk en ethisch leiderschap in en houdt toezicht op de prestaties van de Vennootschap.
Samenstelling van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van Spadel telt momenteel zeven leden, benoemd door de Algemene Vergadering, waarvan drie onafhankelijk zijn en voldoen aan de algemene onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 van het WVV, alsook aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van artikel 3.5 van de Code 2020.
Marc du Bois (Gerefis SA) (2025)
Uitvoerend bestuurder - CEO
Axel Miller (Finances & Industries SA) (2026)
Niet-uitvoerend bestuurder
Roel van Neerbos (Familia Numerosa BV) (2025)
Onafhankelijk bestuurder
Katalin Berenyi (2028)
Onafhankelijk bestuurder
Alain Beyens (A2 BV) (2025)
Onafhankelijk bestuurder
Mieke Van de Capelle (2027)
Onafhankelijk bestuurder
Louis-Guy du Bois (2027)
Niet-uitvoerend bestuurder
( ) Jaar waarin het mandaat afloopt
Aandeelhouderschap
Aandeelhoudersstructuur op 10 juni 2021
| Aantal aandelen | % van het totaal | |
|---|---|---|
| Finance & Industries N.V. | 3.861.187 | 93,03% |
| M. de Barsy en Sogemindus Holding N.V. | 184.584 | 4,45% |
| Public (free float) | 104.579 | 2,52% |
| TOTAAL | 4.150.350 | 100% |
Publicaties inzake transparentiekennisgevingen
De contactpersoon voor transparantiekennisgevingen is de General Counsel.
Publicaties inzake transparentiekennisgevingen ontvangen in uitvoering van de titel II ban de wet van 2 mei 2007 en het koninklijke besluit van 14 februari 2008
Kennisgevingen ontvangen in uitvoering van 74 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen
| Notification – art. 74 – 2024 | Downloaden |
| Kennisgeving - art 74 - 2023 (FR) | Downloaden |
| Kennisgeving - art 74 - 2022 (FR) | Downloaden |
| Kennisgeving - art 74 - 2021 (FR) | Downloaden |
| Kennisgeving - art 74 - 2020 (FR) | Downloaden |
| Kennisgevingen - art 74 - 2019 (FR) | Downloaden |
| Kennisgevingen - art 74 - 2018 (FR) | Downloaden |
| Kennisgevingen - art 74 - 2017 (FR) | Downloaden |
| Kennisgevingen - art 74 - 2016 (FR) | Downloaden |
| Kennisgevingen - art 74 - 2015 (FR) | Downloaden |
| Kennisgevingen - art 74 - 2014 (FR) | Downloaden |
| Kennisgeving - art 74 - 2010 (FR) | Downloaden |
Corporate governance
Gecoördineerde statuten
| Gecoördineerde statuten van Spadel - 30 juni 2021 (FR) | Downloaden |
Corporate governance charter
| Corporate Governance Charter (FR) | Downloaden |
| Bijlage 1 – Huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur (FR) | Downloaden |
| Bijlage 2 – Huishoudelijk reglement van het Auditcomité (FR) | Downloaden |
| Bijlage 3 – Huishoudelijk reglement van het Benoemings -en remuneratiecomité (FR) | Downloaden |
| Bijlage 4 – Huishoudelijk reglement van het Uitvoerend Comité (FR) | Downloaden |
| Bijlage 5 – Gedragscode (FR) | Downloaden |
| Bijlage 6 – Dealing Code (FR) | Downloaden |
| Bijlage 7 - Remuneratiebeleid 2024 (FR) | Downloaden |
Commissaris
Het mandaat van Commissaris wordt uitgeoefend door PwC, Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Romain Seffer. PwC werd benoemd door de Gewone Algemene Vergadering van 24 mei 2022 voor een mandaat van drie jaar dat zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2025.
Algemene Vergaderingen
| Agenda Gewone Algemene Vergadering - 11 juni 2020 | Downloaden |
| Stemming op afstand Gewone Algemene Vergadering - 11 juni 2020 | Downloaden |
| Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 11 juni 2020 | Downloaden |
| Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire - 11 juin 2020 | Downloaden |
| CV Corinne Avelines | Downloaden |
| Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 13 juni 2019 | Downloaden |
| Aantal aandelen en stemrechten 2019 | Downloaden |
| Agenda Gewone Algemene Vergadering - 13 juni 2019 | Downloaden |
| Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 13 juni 2019 | Downloaden |
| Procès-verbal de l’Assemblée Générale | Downloaden |
| Annexe au procès-verbal de l’assemblée générale | Downloaden |
| Oproeping Gewone Algemene Vergadering - 14 juni 2018 | Downloaden |
| Agenda Gewone Algemene Vergadering - 13 juni 2018 | Downloaden |
| Aantal aandelen en stemrechten 2018 | Downloaden |
| Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 14 juni 2018 | Downloaden |
| CV Barbara du Bois | Downloaden |
| Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 14 juni 2018 | Downloaden |
| Procès-verbal de l’Assemblée Générale | Downloaden |
| Annexe au procès-verbal de l’assemblée générale | Downloaden |
| Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering - 8 juni 2017 | Downloaden |
| Agenda Gewone Algemene Vergadering - 8 juni 2017 | Downloaden |
| Bevestiging van deelname 2017 | Downloaden |
| Aantal aandelen en stemrechten 2017 | Downloaden |
| Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 8 juni 2017 | Downloaden |
| Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 8 juni 2017 | Downloaden |
| Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering - 9 juni 2016 - Aangevulde agenda | Downloaden |
| GAV 9 juni 2016 - Voorstellen tot besluit op verzoek van SOGEMINDUS Holding S.A. | Downloaden |
| Aantal aandelen en stemrechten 2016 | Downloaden |
| Persbericht Dhr Roel van Neerbos | Downloaden |
| Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 9 juni 2016 | Downloaden |